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虚假破产罪立案条件是什么

吴亮律师2025-07-30温州龙湾刑事律师

虚假破产罪,指公司、企业隐匿财产、承担虚构债务或用其他方法转移、处分财产,虚假破产并严重损害债权人等利益的行为。

立案追诉情形如下:
隐匿财产、承担虚构债务、转移或处分财产价值达五十万元以上。
造成债权人等直接经济损失累计十万元以上。
未达上述标准,但职工工资、社保费和法定补偿金未及时清偿,造成恶劣社会影响。
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虚假破产罪严重扰乱市场秩序,损害债权人等的利益,必须予以严格打击。这种行为不仅破坏了公平的市场竞争环境,还会引发一系列社会问题。
为应对虚假破产罪,可采取以下措施:
1.加强对公司、企业财务的监管,建立健全的财务审计制度,定期对企业财务状况进行审查,及时发现隐匿财产、虚构债务等行为。
2.提高执法力度,对涉嫌虚假破产罪的企业和个人依法严惩,增加违法成本,形成有效的法律威慑。
3.建立信息共享机制,加强各部门之间的协作配合,及时通报企业破产信息,共同防范和打击虚假破产行为。
4.加强宣传教育,提高企业和公众的法律意识,让企业认识到虚假破产的法律后果,增强公众的防范意识。
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法律分析:
(1)虚假破产罪旨在打击公司、企业恶意逃避债务的行为。通过隐匿财产、承担虚构债务或其他转移、处分财产的手段实施虚假破产,若严重损害债权人或其他人利益,将构成犯罪。
(2)该罪的立案追诉设置了多方面标准。财产价值方面,隐匿财产、以其他方法转移处分财产价值达五十万元以上,或承担虚构债务涉及金额五十万元以上,均符合立案条件。
(3)从损失角度,造成债权人或其他人直接经济损失数额累计在十万元以上也会被追诉。
(4)即便未达上述数额标准,但应清偿的职工工资、社保费用和法定补偿金无法及时清偿且造成恶劣社会影响的,同样要立案。

提醒:
公司、企业应依法诚信经营和处理破产事宜,避免触碰虚假破产罪红线。不同案情判定有别,若涉及相关问题建议咨询。
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结论:公司、企业隐匿财产、承担虚构债务等实施虚假破产,符合特定情形会被立案追诉。
法律解析:依据法律规定,当公司、企业出现隐匿财产价值达五十万元以上,或承担虚构债务涉及金额五十万元以上,或以其他方法转移、处分财产价值五十万元以上,或造成债权人等直接经济损失数额累计十万元以上,又或者虽未达上述数额标准,但职工的工资、社保费用和法定补偿金无法及时清偿且造成恶劣社会影响时,就会因虚假破产罪被立案追诉。虚假破产不仅损害了债权人等的利益,也破坏了市场的正常秩序。如果遇到涉及虚假破产罪相关的法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以保障自身合法权益。
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(一)对于债权人或其他人来说,如果发现公司、企业可能存在虚假破产行为,要及时收集相关证据,如公司隐匿财产的文件、承担虚构债务的合同等。
(二)若怀疑公司虚假破产且涉及金额等符合立案条件,可向公安机关报案,提交收集到的证据,配合调查。
(三)相关监管部门应加强对公司破产程序的监督,审查公司财产转移、债务情况等是否合理合规。

法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十条规定,公司、企业通过隐匿财产、承担虚构的债务或者以其他方法转移、处分财产,实施虚假破产,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)隐匿财产价值在五十万元以上的;
(二)承担虚构的债务涉及金额在五十万元以上的;
(三)以其他方法转移、处分财产价值在五十万元以上的;
(四)造成债权人或者其他人直接经济损失数额累计在十万元以上的;
(五)虽未达到上述数额标准,但应清偿的职工的工资、社会保险费用和法定补偿金得不到及时清偿,造成恶劣社会影响的。

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